Санкции OFAC
Адреса Bitcoin, Ethereum и Tron из списка SDN Минфина США, обновляется ежедневно.
Ограничение: Охватывает только адреса, опубликованные OFAC.
Проверка риска кошелька в Telegram
Проверьте кошелёк перед отправкой
Вставьте любой адрес Bitcoin, Ethereum или Tron и получите оценку риска от 0 до 100 с причинами, объяснёнными простым языком.
Бесплатно · 10 проверок в день · без регистрации
Как это работает
- 1
Вставьте адрес
Bitcoin, Ethereum или Tron (TRX и USDT) — в чате с ботом или в приложении.
- 2
Получите оценку
Оценка риска от 0 до 100 с причинами, объяснёнными простым языком.
- 3
Решайте
Используйте её как один из ориентиров, прежде чем отправить, получить или принять платёж.
Поддерживаемые сети: ₿ BitcoinΞ Ethereum🔺 Tron · TRX · USDT
Что означает оценка
Каждая проверка даёт оценку риска от 0 до 100 на основе публичных данных. Она описывает закономерности — и никогда не доказывает нарушение.
- Чисто0–19
В проверенных данных нет значимых сигналов риска.
- Низкий20–44
Незначительные сигналы, обычно — привычные закономерности активности.
- Внимание45–69
Заметные сигналы — стоит присмотреться перед сделкой.
- Высокий риск70–100
Сильные сигналы. Совпадение с санкционным списком — всегда 100.
С чем мы сверяем
Только публичные данные. В каждом результате указаны источники, которые действительно ответили при этой проверке.
Санкции TRM
Санкционная проверка TRM Labs в реальном времени, для всех трёх сетей.
Ограничение: По возможности: если сервис не отвечает, его нет в строке «Проверено по».
База вымогателей
Ransomwhere — открытый общий список адресов для выплат вымогателям (CC BY 4.0).
Ограничение: Только Bitcoin. Исторические данные (последнее обновление — октябрь 2024), возможны ошибки.
Список бирж
Адреса proof-of-reserves известных бирж (BitcoinTemporalGraph, CC BY 4.0).
Ограничение: Только Bitcoin. Небольшой срез начала 2025 года. Большинства биржевых адресов в нём нет.
Активность в блокчейне
Bitcoin: публичные обозреватели блоков (mempool.space, Blockstream). Ethereum: публичные узлы Ethereum (PublicNode, dRPC, 1RPC) — баланс, отправленные транзакции и то, является ли адрес контрактом. Tron: публичные узлы Tron (PublicNode, TronStack, TronGrid) — балансы TRX и USDT, дата активации и то, является ли адрес контрактом.
Индексатор Ethereum: Blockscout — открытый обозреватель Ethereum: общее число транзакций и последние 100 транзакций. Объём и время транзакций оцениваются только по этим последним 100 транзакциям, а ETH, переведённый внутри вызовов контрактов, не учитывается. Если Blockscout не отвечает, результат помечается «Неполная проверка».
Индексатор Tron: TronGrid: последние 200 транзакций и последние 200 переводов USDT. Объём и время транзакций оцениваются только по этим последним транзакциям, а из токенов учитывается только USDT. Если TronGrid не отвечает, результат помечается «Неполная проверка».
Ограничение: Описывает закономерности, а не владельца адреса.
Ещё в приложении
Рыночные цены
Цены BTC, ETH, TRX и USDT с графиками за 24 часа, ценовые оповещения и необязательная ежедневная сводка.
Рыночные данные, а не финансовые советы.
Список наблюдения (Pro)
Следите за адресами (до 20). Мы перепроверяем их каждый день и пишем вам, когда что-то меняется.
Три языка
Английский, румынский и русский — в приложении и в боте.
Рыночные данные, а не финансовые советы.
Планы
Начните бесплатно. Нужно больше проверок? Перейдите на платный план прямо в Telegram, за Telegram Stars.
Бесплатно
10 проверок в день
Без оплаты и регистрации.
Basic
50 проверок в день
Пакет на 30 дней: 100 ⭐
Подписка: 90 ⭐ / месяц
Pro
200 проверок в день
Пакет на 30 дней: 300 ⭐
Подписка: 270 ⭐ / месяц
Оплата проходит внутри Telegram. Цены могут меняться; в приложении всегда указаны актуальные.
Готовы проверить кошелёк?
Откройте бота — первые проверки бесплатны.