Sancțiuni OFAC
Adrese Bitcoin, Ethereum și Tron de pe lista SDN a Trezoreriei SUA, actualizată zilnic.
Limitare: Acoperă doar adresele publicate de OFAC.
Verificarea riscului unui portofel, în Telegram
Verifică un portofel înainte să trimiți
Lipește orice adresă Bitcoin, Ethereum sau Tron și primești un scor de risc de la 0 la 100, cu motivele explicate pe înțeles.
Gratuit · 10 verificări pe zi · fără înregistrare
Cum funcționează
- 1
Lipește o adresă
Bitcoin, Ethereum sau Tron (TRX și USDT) — în chatul cu botul sau în aplicație.
- 2
Primești un scor
Un scor de risc de la 0 la 100, cu motivele explicate pe înțeles.
- 3
Decizi
Folosește-l ca un reper înainte să trimiți, să primești sau să accepți o plată.
Rețele acceptate: ₿ BitcoinΞ Ethereum🔺 Tron · TRX · USDT
Ce înseamnă scorul
Fiecare verificare dă un scor de risc de la 0 la 100, construit din date publice. Scorul descrie tipare — nu dovedește niciodată o faptă ilegală.
- Curat0–19
Niciun semnal de risc relevant în datele verificate.
- Scăzut20–44
Semnale minore, de obicei tipare obișnuite de activitate.
- Atenție45–69
Semnale notabile, care merită privite mai atent înainte de o tranzacție.
- Risc ridicat70–100
Semnale puternice. O potrivire cu o listă de sancțiuni înseamnă mereu 100.
Cu ce comparăm
Doar date publice. Fiecare rezultat arată sursele care au răspuns efectiv la acea verificare.
Sancțiuni TRM
O verificare live a sancțiunilor de la TRM Labs, pentru toate cele trei rețele.
Limitare: Cât se poate: când nu răspunde, nu apare la „Verificat în”.
Set de date ransomware
Ransomwhere, o listă colaborativă de adrese de plată ransomware (CC BY 4.0).
Limitare: Doar Bitcoin. Istoric (actualizat ultima dată în octombrie 2024) și poate conține erori.
Listă de exchange-uri
Adrese proof-of-reserves ale exchange-urilor cunoscute (BitcoinTemporalGraph, CC BY 4.0).
Limitare: Doar Bitcoin. Un instantaneu mic de la începutul lui 2025. Majoritatea adreselor de exchange nu sunt pe ea.
Activitate on-chain
Bitcoin: exploratoare publice de blocuri (mempool.space, Blockstream). Ethereum: noduri Ethereum publice (PublicNode, dRPC, 1RPC) pentru sold, tranzacțiile trimise și dacă adresa este un contract. Tron: noduri Tron publice (PublicNode, TronStack, TronGrid) pentru soldurile TRX și USDT, data activării și dacă adresa este un contract.
Indexer Ethereum: Blockscout, un explorator Ethereum open-source: numărul total de tranzacții și ultimele 100 de tranzacții. Volumul și momentul tranzacțiilor se evaluează doar pe ultimele 100 de tranzacții, iar ETH-ul mutat în interiorul apelurilor de contract nu se numără. Când Blockscout nu răspunde, rezultatul e marcat „Acoperire parțială”.
Indexer Tron: TronGrid: ultimele 200 de tranzacții și ultimele 200 de transferuri USDT. Volumul și momentul tranzacțiilor se evaluează doar pe aceste ultime tranzacții, iar dintre tokenuri se numără doar USDT. Când TronGrid nu răspunde, rezultatul e marcat „Acoperire parțială”.
Limitare: Descrie tipare, nu cine deține adresa.
Mai multe în aplicație
Prețuri de piață
Prețurile BTC, ETH, TRX și USDT cu grafice pe 24 de ore, alerte de preț și un rezumat zilnic opțional.
Date de piață, nu sfaturi financiare.
Listă de urmărire (Pro)
Urmărește până la 20 adrese. Le reverificăm zilnic și îți scriem când se schimbă ceva.
Trei limbi
Engleză, română și rusă — în aplicație și în bot.
Date de piață, nu sfaturi financiare.
Planuri
Începe gratuit. Ai nevoie de mai multe verificări? Treci la un plan superior direct în Telegram, cu Telegram Stars.
Gratuit
10 verificări pe zi
Fără plată, fără înregistrare.
Basic
50 de verificări pe zi
Pachet de 30 de zile: 100 ⭐
Abonament: 90 ⭐ / lună
Pro
200 de verificări pe zi
Pachet de 30 de zile: 300 ⭐
Abonament: 270 ⭐ / lună
Plățile se fac în Telegram. Prețurile se pot schimba; aplicația arată mereu prețurile actuale.
Gata să verifici un portofel?
Deschide botul — primele verificări sunt gratuite.